AG de juin 2018

Ordre du jour prévisionnel

===Atelier du matin 1 : 10h-11h30=== * réflexion sur la gouvernance de la coopérative au regard des ateliers conduit au dernier CA et à certains CO

temps 1/ quelle forme = > question du renouvellement du pouvoir, ou de la répartition du pouvoir ou de la démultiplication du pouvoir
temps 2/ quelle organisation => possibilités qui y sont liées : 1 gérant par territoire, 1 gérant par domaine d'activité, une gérance tournante...
temps 3/ quelle gouvernance => quelles compétences pour le ou la gérant, quelle organisation...

Ressource : Missions du gérant - [1]

Restitution de l'atelier:

=> Groupe 1 : Réflexion sur le futur concernant le changement de structure juridique => SARL à S.A ou S.A.S (dès 100 sociétaires) avec des changements de gouvernance . Garde-t-on une "gérance" + avec directeur de territoire ou directeur "spécialisé" (répartir les missions de la gérance)

=> Groupe 2: faut-il des gérants par territoire, peut-être passer par les chargés d'acc? Le problème du financement du mandat non rémunéré pour les gérants, comment on fait quand on est ESA.

=> Groupe 3: importance de la transmission entre anciens gérants et nouveaux gérants , travailler une fiche de poste, faire se chevaucher les mandats pour le tuilage, pourquoi pas un gérant par territoire ou par fonction (spécificité métiers type pôle), importance d'un mandat rémunéré. penser à partager les pratiques de "gérant". Tous les gérants ont-ils la même fonction ou chacun à une spécificité.

=> Groupe 4: questionnement sur la répartition territoires ou fonctions, quel espace de transmission, comment on fait pour monter les gens en compétences sur la gérance. Peut-être doit-on garder l'idée d'avoir de la diversité et ne pas dupliquer.

=> Groupe 5: peut-être réduire la durée de mandat à un an ? Mode d'élection du gérant (doit-on garder la majorité ou autre, si oui modification des statuts). La répartition des gérants par territoire ça risque de cloisonner, donc plutôt ok pour les répartition par pôle (métiers).

=> Groupe 6: Le conseil de surveillance peut aussi être support pour les co-gérants. Par territoire pas le meilleur choix, mais le cloisonnement par secteur d'activité.

=> Groupe 7 : s'inspirer de l'holacratie -> séparation par tâches en fonction des aspirations avec outils de com transversaux.

Attention à ne pas faire de choix de gouvernance sans réflexion sur ce que pourra être Artéfacts dans l'avenir.

Autres: comment croiser les deux, on peut faire un mix (style fonction/activité/territoire) de tout ça? Pensez à garder de la souplesse sur les possibilités. Réfléchir si derrière il y a des gens motivés Ce qu'on veut en terme de dynamiques?

=> Comparer les pratiques avec les autres SCOP.

===Atelier du matin 2 : 11h45-12h30=== réflexion sur l'économie de la coopérative => recherche de financements pour pérenniser notre capacité à soutenir des projets collectifs

14h30-16h30

• CS (bilan + élection) : 45min
• Rapport de gestion : partie bilan moralFichier:2018-Rapport gestionAGV2.odt + bilan financier compte de résultat Fichier:Plaquette des comptes ARTEFACTS 31.12.2017.pdf : 1h
• texte des résolutionns Fichier:Texte des résolutions 2018V3.odt
• Intervention du Commissaire Aux Comptes Fichier:Rapport spécial 2017.pdf + Fichier:Rapport sur les comptes annuels 2017.pdf : 5 min
• vote entrée des nouveaux sociétaires : 30min

Tanguy Renault pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Christine Desfeuillet pour deux parts sociales à 50€ (cinquante euros)
Loic Boureux pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Camille Belloc pour une part sociale à 25€ (cinquante euros)
Clément Sayous pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Marie Wolf pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Caroline Correggia pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Mathieu Sylvestre pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Marie Remande pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Karine Maheux pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Estelle Durandpour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Alexis Pandelle pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Anne-Lise Lebeault pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Sophie Mourrat pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Maud Taron pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Victor Fayon pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)
Nicolas Rubio pour une part sociale à 25€ (vingt-cinq euros)

• vote des résolutions: 10 min
• PAUSE avec annonce définitive des résultats (lors de l'apéro)
• Présentation des pôles + new WIKI (1h30)