AG de juin 2016

Date: 23 juin 2016

Sommaire

Atelier pôle formation
- finalisation des fiches (soutien technique et pédagogique)
- arbitrage sur le contenu du catalogue
- édition du PDF V1

13h30 - 15h45 : Atelier gouvernance avec élection d'un Conseil de Surveillance
- définition des responsabilités du CS
- principes de fonctionnement
- élection des membres du CS pour 4 ans : NECESSITE D'ETRE SOCIETAIRE !!
- élection d'un président du CS et de son secrétaire
- Ressource : Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop
15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc.

Présentation et vote du bilan 2015 :
- bilan moral
- comptable : comptes certifiés
Intervention du Commissaire aux comptes / Rapport téléchargeable
Vote des résolutions
- affectation des résultats
- élection des nouveaux sociétaires
- élection d'un co-gérant
Présentation du projet d'accompagnement 2016

année 2015 plus difficile sur Orléans que sur Tours pour cause de redémarrage de l'activité (pas d'aide en 2014)
nombre de sociétaires porté à 37 (plus d'un sur deux)
les activités du numérique sont économiquement les plus importantes (représentent 32,94% du CA global), suivies des arts graphiques (21,21% du CA global) et de l'artisanat d'art (13,57%)
les femmes sont plus représentées que les hommes dans la coopérative (54%), la parité est donc quand même plus ou moins respectée
progression significative du CA (+16,3%) et par voix de conséquence des 10%
progression significative du volume des activités réalisées dans le cadre de projets collectifs
Artefacts Spectacle a salarié 74 personnes pour un CA de 90 000 €
réduction de la réserve légale pour la ramener au montant du Capital Social (1575€) = mise en conformité avec la loi, le surplus étant versé dans une autre réserve "fond de développement"
le fonds de développement est porté à 35 563 €

élection des membres du CS : pour 4 ans : Vincent Degeorge, Vincent Lever, Benjamin Haupais, Dimitri Robert, Nicolas Temiau, Laure Vivier, Olivier Heinry, Isabelle Bapteste, Marc Frerebeau,
le Président : Benjamin Haupais, la secrétaire : Laure Vivier
les axes de travail du CS :
- accompagner Audrey dans une appropriation de la fonction de gérant, pour qu'elle s'épanouisse en tant que telle, aussi dans la perspective d'un départ hypothétique et accidentel ou pas, de Doud
- accompagner les gérants dans leur travail (représentation de la structure, définition d'une stratégie d'entreprise, animation du collectif, encadremen RH de l'équipe d'admin.
- faciliter les échanges entre les instances de concertation de la coopérative
- constituer une instance représentative de tous les secteurs d'activités d'Artefacts, de tous les territoires, et se positionner comme des "experts" pouvant apporter leur point de vue pour co-construire la stratégie

bascule sous Owncloud, l'équipe administrative se charge du transfert de tous les dossier Dropbox vers Owncloud
attribution de financements à l'analyse de l'outil Autonomie pour nous assurer qu'il pourra répondre à nos besoins
constitution d'un fonds de trésorerie interne : les CO devront déterminer le montant du fonds et aussi les conditions de la mobilisation du fonds

Information concernant la formation pro !!
- il faudra être qualifié/certifié pour dispencer des formations professionnelles
- cette certification n'est pas encore opérationnelle
Créer un fonds de solidarité
- se demander à quelle hauteur
- se demander les conditions de mobilisation de ce fonds
Créer un fonds pour les déplacements vers les instances de concertation
- sur quel argent ?!
Soutien à Radio Béton et le fiasco Aucard de Tours, via Vincent Degeorge, si la mairie de Tours ne réagit pas