AG de juin 2016

Version actuelle en date du 22 Septembre 2016 à 08:37

Date: 23 juin 2016

[modifier] Ateliers du matin : 10h30-12h

• Atelier pôle formation
  • finalisation des fiches (soutien technique et pédagogique)
  • arbitrage sur le contenu du catalogue
  • édition du PDF V1

[modifier] Repas sur place

[modifier] Atelier de l'après midi

• 13h30 - 15h45 : Atelier gouvernance avec élection d'un Conseil de Surveillance
  • définition des responsabilités du CS
  • principes de fonctionnement
  • élection des membres du CS pour 4 ans : NECESSITE D'ETRE SOCIETAIRE !!
  • élection d'un président du CS et de son secrétaire
  • Ressource : Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop
• 15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc.

[modifier] Ordre du jour de l'AG : 15h33 - 17h00

• Présentation et vote du bilan 2015 :
  • bilan moral
  • comptable : comptes certifiés
• Intervention du Commissaire aux comptes / Rapport téléchargeable
• Vote des résolutions
  • affectation des résultats
  • élection des nouveaux sociétaires
  • élection d'un co-gérant
• Présentation du projet d'accompagnement 2016

[modifier] Point chantiers et pôles : 17h17 - 18h26

• les Chantiers
• Les Pôles
• Les projets prospectifs
• Pouetpouet

[modifier] Compte rendu de l'AG

[modifier] Bilan annuel 2015

• année 2015 plus difficile sur Orléans que sur Tours pour cause de redémarrage de l'activité (pas d'aide en 2014)
• nombre de sociétaires porté à 37 (plus d'un sur deux)
• les activités du numérique sont économiquement les plus importantes (représentent 32,94% du CA global), suivies des arts graphiques (21,21% du CA global) et de l'artisanat d'art (13,57%)
• les femmes sont plus représentées que les hommes dans la coopérative (54%), la parité est donc quand même plus ou moins respectée
• progression significative du CA (+16,3%) et par voix de conséquence des 10%
• progression significative du volume des activités réalisées dans le cadre de projets collectifs
• Artefacts Spectacle a salarié 74 personnes pour un CA de 90 000 €
• réduction de la réserve légale pour la ramener au montant du Capital Social (1575€) = mise en conformité avec la loi, le surplus étant versé dans une autre réserve "fond de développement"
• le fonds de développement est porté à 35 563 €

Le bilan est téléchargeable ici

[modifier] Conseil de Surveillance

• élection des membres du CS : pour 4 ans : Vincent Degeorge, Vincent Lever, Benjamin Haupais, Dimitri Robert, Nicolas Temiau, Laure Vivier, Olivier Heinry, Isabelle Bapteste, Marc Frerebeau,
• le Président : Benjamin Haupais, la secrétaire : Laure Vivier
• les axes de travail du CS :
  • accompagner Audrey dans une appropriation de la fonction de gérant, pour qu'elle s'épanouisse en tant que telle, aussi dans la perspective d'un départ hypothétique et accidentel ou pas, de Doud
  • accompagner les gérants dans leur travail (représentation de la structure, définition d'une stratégie d'entreprise, animation du collectif, encadremen RH de l'équipe d'admin.
  • faciliter les échanges entre les instances de concertation de la coopérative
  • constituer une instance représentative de tous les secteurs d'activités d'Artefacts, de tous les territoires, et se positionner comme des "experts" pouvant apporter leur point de vue pour co-construire la stratégie

[modifier] Gérance

• reconduction d'Emmanuel Doudat dans sa fonction de gérance, pour un an encore
• Audrey Berouard est élue co-gérante !

[modifier] Outillage

• bascule sous Owncloud, l'équipe administrative se charge du transfert de tous les dossier Dropbox vers Owncloud
• attribution de financements à l'analyse de l'outil Autonomie pour nous assurer qu'il pourra répondre à nos besoins
• constitution d'un fonds de trésorerie interne : les CO devront déterminer le montant du fonds et aussi les conditions de la mobilisation du fonds

[modifier] Informations générales

• Information concernant la formation pro !!
  • il faudra être qualifié/certifié pour dispencer des formations professionnelles
  • cette certification n'est pas encore opérationnelle
• Créer un fonds de solidarité
  • se demander à quelle hauteur
  • se demander les conditions de mobilisation de ce fonds
• Créer un fonds pour les déplacements vers les instances de concertation
  • sur quel argent ?!
• Soutien à Radio Béton et le fiasco Aucard de Tours, via Vincent Degeorge, si la mairie de Tours ne réagit pas