AG de juin 2016
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** définition des responsabilités du CS | ** définition des responsabilités du CS | ||
** principes de fonctionnement | ** principes de fonctionnement | ||
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| − | ** élection d'un président du CS | + | ** élection d'un président du CS et de son secrétaire |
| − | ** Ressource : [[Média:gouvernanceArtefacts.pdf|Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop]] | + | ** '''Ressource : [[Média:gouvernanceArtefacts.pdf|Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop]]''' |
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* 15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc. | * 15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc. | ||
==Ordre du jour de l'AG : 15h33 - 17h00== | ==Ordre du jour de l'AG : 15h33 - 17h00== | ||
| − | * Présentation et vote du bilan 2015 : bilan moral | + | * Présentation et vote du bilan 2015 : |
| − | * Intervention du Commissaire aux comptes | + | ** bilan moral |
| − | * Vote des résolutions | + | ** '''comptable : [[Média:plaquette des comptes 31.12.2015 ARTEFACTS.pdf|comptes certifiés]]''' |
| + | * '''Intervention du Commissaire aux comptes / [[Média:rapport général.pdf|Rapport téléchargeable]]''' | ||
| + | * Vote des résolutions | ||
** affectation des résultats | ** affectation des résultats | ||
** élection des nouveaux sociétaires | ** élection des nouveaux sociétaires | ||
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* Les projets prospectifs | * Les projets prospectifs | ||
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| + | ==Compte rendu de l'AG== | ||
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| + | ===Bilan annuel 2015=== | ||
| + | * année 2015 plus difficile sur Orléans que sur Tours pour cause de redémarrage de l'activité (pas d'aide en 2014) | ||
| + | * nombre de sociétaires porté à 37 (plus d'un sur deux) | ||
| + | * les activités du numérique sont économiquement les plus importantes (représentent 32,94% du CA global), suivies des arts graphiques (21,21% du CA global) et de l'artisanat d'art (13,57%) | ||
| + | * les femmes sont plus représentées que les hommes dans la coopérative (54%), la parité est donc quand même plus ou moins respectée | ||
| + | * progression significative du CA (+16,3%) et par voix de conséquence des 10% | ||
| + | * progression significative du volume des activités réalisées dans le cadre de projets collectifs | ||
| + | * Artefacts Spectacle a salarié 74 personnes pour un CA de 90 000 € | ||
| + | * réduction de la réserve légale pour la ramener au montant du Capital Social (1575€) = mise en conformité avec la loi, le surplus étant versé dans une autre réserve "fond de développement" | ||
| + | * le fonds de développement est porté à 35 563 € | ||
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| + | [[Média:AGt2016V3.pdf|Le bilan est téléchargeable ici ]] | ||
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| + | ===Conseil de Surveillance=== | ||
| + | * élection des membres du CS : pour 4 ans : Vincent Degeorge, Vincent Lever, Benjamin Haupais, Dimitri Robert, Nicolas Temiau, Laure Vivier, Olivier Heinry, Isabelle Bapteste, Marc Frerebeau, | ||
| + | * <span style="color: #FF0000;">le Président : Benjamin Haupais, la secrétaire : Laure Vivier</span> | ||
| + | * les axes de travail du CS : | ||
| + | ** accompagner Audrey dans une appropriation de la fonction de gérant, pour qu'elle s'épanouisse en tant que telle, aussi dans la perspective d'un départ hypothétique et accidentel ou pas, de Doud | ||
| + | ** accompagner les gérants dans leur travail (représentation de la structure, définition d'une stratégie d'entreprise, animation du collectif, encadremen RH de l'équipe d'admin. | ||
| + | ** faciliter les échanges entre les instances de concertation de la coopérative | ||
| + | ** constituer une instance représentative de tous les secteurs d'activités d'Artefacts, de tous les territoires, et se positionner comme des "experts" pouvant apporter leur point de vue pour co-construire la stratégie | ||
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| + | === Gérance=== | ||
| + | * reconduction d'Emmanuel Doudat dans sa fonction de gérance, pour un an encore | ||
| + | * <span style="color: #FF0000;">Audrey Berouard est élue co-gérante !</span> | ||
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| + | ===Outillage=== | ||
| + | * bascule sous Owncloud, l'équipe administrative se charge du transfert de tous les dossier Dropbox vers Owncloud | ||
| + | * attribution de financements à l'analyse de l'outil [[Autonomie]] pour nous assurer qu'il pourra répondre à nos besoins | ||
| + | * constitution d'un fonds de trésorerie interne : les CO devront déterminer le montant du fonds et aussi les conditions de la mobilisation du fonds | ||
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| + | ===Informations générales=== | ||
| + | * Information concernant la formation pro !! | ||
| + | ** il faudra être qualifié/certifié pour dispencer des formations professionnelles | ||
| + | ** cette certification n'est pas encore opérationnelle | ||
| + | * Créer un fonds de solidarité | ||
| + | ** se demander à quelle hauteur | ||
| + | ** se demander les conditions de mobilisation de ce fonds | ||
| + | * Créer un fonds pour les déplacements vers les instances de concertation | ||
| + | ** sur quel argent ?! | ||
| + | * Soutien à Radio Béton et le fiasco Aucard de Tours, via Vincent Degeorge, si la mairie de Tours ne réagit pas | ||
Version actuelle en date du 22 Septembre 2016 à 08:37
Date: 23 juin 2016
Sommaire |
[modifier] Ateliers du matin : 10h30-12h
- Atelier pôle formation
- finalisation des fiches (soutien technique et pédagogique)
- arbitrage sur le contenu du catalogue
- édition du PDF V1
[modifier] Repas sur place
[modifier] Atelier de l'après midi
- 13h30 - 15h45 : Atelier gouvernance avec élection d'un Conseil de Surveillance
- définition des responsabilités du CS
- principes de fonctionnement
- élection des membres du CS pour 4 ans : NECESSITE D'ETRE SOCIETAIRE !!
- élection d'un président du CS et de son secrétaire
- Ressource : Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop
- 15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc.
[modifier] Ordre du jour de l'AG : 15h33 - 17h00
- Présentation et vote du bilan 2015 :
- bilan moral
- comptable : comptes certifiés
- Intervention du Commissaire aux comptes / Rapport téléchargeable
- Vote des résolutions
- affectation des résultats
- élection des nouveaux sociétaires
- élection d'un co-gérant
- Présentation du projet d'accompagnement 2016
[modifier] Point chantiers et pôles : 17h17 - 18h26
- les Chantiers
- Les Pôles
- Les projets prospectifs
- Pouetpouet
[modifier] Compte rendu de l'AG
[modifier] Bilan annuel 2015
- année 2015 plus difficile sur Orléans que sur Tours pour cause de redémarrage de l'activité (pas d'aide en 2014)
- nombre de sociétaires porté à 37 (plus d'un sur deux)
- les activités du numérique sont économiquement les plus importantes (représentent 32,94% du CA global), suivies des arts graphiques (21,21% du CA global) et de l'artisanat d'art (13,57%)
- les femmes sont plus représentées que les hommes dans la coopérative (54%), la parité est donc quand même plus ou moins respectée
- progression significative du CA (+16,3%) et par voix de conséquence des 10%
- progression significative du volume des activités réalisées dans le cadre de projets collectifs
- Artefacts Spectacle a salarié 74 personnes pour un CA de 90 000 €
- réduction de la réserve légale pour la ramener au montant du Capital Social (1575€) = mise en conformité avec la loi, le surplus étant versé dans une autre réserve "fond de développement"
- le fonds de développement est porté à 35 563 €
Le bilan est téléchargeable ici
[modifier] Conseil de Surveillance
- élection des membres du CS : pour 4 ans : Vincent Degeorge, Vincent Lever, Benjamin Haupais, Dimitri Robert, Nicolas Temiau, Laure Vivier, Olivier Heinry, Isabelle Bapteste, Marc Frerebeau,
- le Président : Benjamin Haupais, la secrétaire : Laure Vivier
- les axes de travail du CS :
- accompagner Audrey dans une appropriation de la fonction de gérant, pour qu'elle s'épanouisse en tant que telle, aussi dans la perspective d'un départ hypothétique et accidentel ou pas, de Doud
- accompagner les gérants dans leur travail (représentation de la structure, définition d'une stratégie d'entreprise, animation du collectif, encadremen RH de l'équipe d'admin.
- faciliter les échanges entre les instances de concertation de la coopérative
- constituer une instance représentative de tous les secteurs d'activités d'Artefacts, de tous les territoires, et se positionner comme des "experts" pouvant apporter leur point de vue pour co-construire la stratégie
[modifier] Gérance
- reconduction d'Emmanuel Doudat dans sa fonction de gérance, pour un an encore
- Audrey Berouard est élue co-gérante !
[modifier] Outillage
- bascule sous Owncloud, l'équipe administrative se charge du transfert de tous les dossier Dropbox vers Owncloud
- attribution de financements à l'analyse de l'outil Autonomie pour nous assurer qu'il pourra répondre à nos besoins
- constitution d'un fonds de trésorerie interne : les CO devront déterminer le montant du fonds et aussi les conditions de la mobilisation du fonds
[modifier] Informations générales
- Information concernant la formation pro !!
- il faudra être qualifié/certifié pour dispencer des formations professionnelles
- cette certification n'est pas encore opérationnelle
- Créer un fonds de solidarité
- se demander à quelle hauteur
- se demander les conditions de mobilisation de ce fonds
- Créer un fonds pour les déplacements vers les instances de concertation
- sur quel argent ?!
- Soutien à Radio Béton et le fiasco Aucard de Tours, via Vincent Degeorge, si la mairie de Tours ne réagit pas
