AG JUIN 2019
| Nom | AG DE JUIN 2019 |
|---|---|
| Date de début | 2019/06/27 |
| Date de fin | 2019/07/27 |
| Adresse / Lieu | ORLEANS |
| Descriptif |
Sommaire |
Matin
Atelier "risques psycho-sociaux" Intervenante Claude Crestani (Psychologue du travail - Coopaname) compte rendu à suivre
Apres-midi
DIAPORAMA Fichier:DiapoAG.pdf Comptes annuels Fichier:Comptesannuels2018.pdf Rapport de gestion (bilan moral et financier) : Fichier:Rapportgestion2018.pdf
Présentation de la refonte de l'équipe d'appui
p. 4 à 9 du diaporama ci-dessus
Assemblée Générale
- Présentation du Rapport de gestion et présentation du Rapport du commissaire aux comptes
les diapos correspondantes (cf diaporama ci-dessus): p. 10 à 18
- Vote des résolutions
les diapos correspondantes (cf diaporama ci-dessus): p. 19 à 29
- Résultat des votes:
- Résolution 1 : Agrégation des candidatures au sociétariat
=> Tou.te.s les candidat.e.s au sociétariat sont agrégé.e.s par un vote favorable de la majorité
- Résolution 2: L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la gérance approuve le bilan moral au regard des actions passées et à venir présentées ainsi que les comptes annuels.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
- Résolution 3: L’assemblée générale, après avoir approuvé les comptes et conformément aux statuts affecte 40% du montant du bénéfice ( pour rappel bénéfice = 14 298,81€) à hauteur de 5 694,52 € au fonds de développement, et de 25 € à la réserve légale afin qu'elle atteigne son montant maximal. Conformément aux statuts, 60% du bénéfice soit 8 579,28€ sont attribués à tous les travailleurs-travailleuses associé-e-s ou non , employé.e.s dans la société et comptant à la clôture de l'exercice 3 mois d'ancienneté dans la société; les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis d'après la formule de calcul suivante : 30% part part virile et 70% au prorata du temps de travail.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
- Résolution 4: L’assemblée générale, après avoir approuvé les comptes et conformément aux statuts, propose qu'aucun dividende ne soit versé aux sociétaires.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité
- Résolution 5: L’assemblée constate que le capital social de la SCOP à l’issue de l’assemblée constatant l’admission de nouveaux et nouvelles associé.e.s est de 2 225€ divisé en 89 parts sociales de 25 € de valeur nominale chacune, libéré à hauteur de 2 225 €.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
- Résolution 6: Conformément à la loi ESS, l'assemblée approuve les actions nécessaires à l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneur-e-s salarié-es et les ressources affectées à cet effet, pour l'ensemble du territoire pour l'année à venir
Equipe d'appui 2019
- Mise à disposition de 2,8 ETP sur l'accompagnent des territoires (0,8 ETP sur le 37 , 1 ETP sur le 45, 0,5 ETP sur le 41 et 0,5 ETP sur le 18)
- Mise à disposition de 0,9 ETP sur du développement coopératif mutualisé sur tous les territoires
- Mise à disposition de 2,60 ETP administration et comptabilité mutualisés sur tous les territoires
Ressources matérielles:
Mise à disposition d'ordinateurs portables, vidéo-projecteurs, caméra 360, barnum, salle de réunion, espaces de travail ponctuels, aides aux financements de lieu collectif...
Actions de formations:
Des formations socles sont proposées tout au long de l'année, ouvertes gratuitement, sans distinction de type de contrat CAPE ou CESA, la liste intégrale des formations est disponible sur le site d'Artefacts. Nous faisons évoluer cette offre de formation en fonction des retours et des besoins identifiés (5 000€ environ)
ATTENTION : le budget 2019 mis au vote et certaines précisions budgétaires est consultable sur les p. 24 à 26 du diaporama .
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
- Résolution 7: L’assemblée donne tout pouvoir à la gérance et à toute personne qu’il déléguera, à l’effet d’effectuer les formalités de dépôts requis et de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus
adoptées.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
- Résolution 8: L'assemblée générale décide de maintenir M. Rodeff le co-gérant dans ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'AG du juin 2021. La décision se prendra par le biais d'un vote à bulletin secret.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité
- Résolution 9: L'assemblée générale décide d'élir à la co-gérance une à trois personne(s) pour former une co-gérance élargie à quatre personnes maximum. La décision se prendra par le biais d'un
vote à bulletin secret, et les noms des mandaté.e.s seront retranscrits dans le PV de cette AG. Sont donc élu.e.s (par ordre alphabétique):
=> Berouard Audrey (37) , élue pour un mandat de gérante de trois années à la majorité
=> Heinry Olivier (44), élu pour un mandat de gérant de trois années à l'unanimité
=> Témieau Nicolas (45), élu pour un mandat de gérant de trois années à la majorité
La co-gérance élargie à quatre personnes est donc effective !
- Résolution 10:L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de M. MERET (cabinet BR AUDIT) , en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire à compter de ce jour et pour une période de six exercices.
=> Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité
