AG de juin 2016
De documentation.
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===Conseil de Surveillance=== | ===Conseil de Surveillance=== |
Version du 6 Juilet 2016 à 20:00
Date: 23 juin 2016
Sommaire |
Ateliers du matin : 10h30-12h
- Atelier pôle formation
- finalisation des fiches (soutien technique et pédagogique)
- arbitrage sur le contenu du catalogue
- édition du PDF V1
Repas sur place
Atelier de l'après midi
- 13h30 - 15h45 : Atelier gouvernance avec élection d'un Conseil de Surveillance
- définition des responsabilités du CS
- principes de fonctionnement
- élection des membres du CS pour 4 ans : NECESSITE D'ETRE SOCIETAIRE !!
- élection d'un président du CS et de son secrétaire
- Ressource : Tableau de présentation des organes de gouvernance de la scop
- 15h01 - 15h32 : Explication de la procédure en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, maternité, paternité, maintien de salaire et subrogation, etc.
Ordre du jour de l'AG : 15h33 - 17h00
- Présentation et vote du bilan 2015 :
- bilan moral
- comptable : comptes certifiés
- Intervention du Commissaire aux comptes / Rapport téléchargeable
- Vote des résolutions
- affectation des résultats
- élection des nouveaux sociétaires
- élection d'un co-gérant
- Présentation du projet d'accompagnement 2016
Point chantiers et pôles : 17h17 - 18h26
- les Chantiers
- Les Pôles
- Les projets prospectifs
- Pouetpouet
Compte rendu de l'AG
Bilan annuel 2015
- année 2015 plus difficile sur Orléans que sur Tours pour cause de redémarrage de l'activité (pas d'aide en 2014)
- nombre de sociétaires porté à 37 (plus d'un sur deux)
- les activités du numérique sont économiquement les plus importantes (représentent 32,94% du CA global), suivies des arts graphiques (21,21% du CA global) et de l'artisanat d'art (13,57%)
- les femmes sont plus représentées que les hommes dans la coopérative (54%), la parité est donc quand même plus ou moins respectée
- progression significative du CA (+16,3%) et par voix de conséquence des 10%
- progression significative du volume des activités réalisées dans le cadre de projets collectifs
- Artefacts Spectacle a salarié 74 personnes pour un CA de 90 000 €
- réduction de la réserve légale pour la ramener au montant du Capital Social (1575€) = mise en conformité avec la loi, le surplus étant versé dans une autre réserve "fond de développement"
- le fonds de développement est porté à 35 563 €
Le bilan est téléchargeable ici
Conseil de Surveillance
- élection des membres du CS : pour 4 ans : Vincent Degeorge, Vincent Lever, Benjamin Haupais, Dimitri Robert, Nicolas Temiau, Laure Vivier, Olivier Heinry, Isabelle Bapteste, Marc Frerebeau,
- le Président : Benjamin Haupais, la secrétaire : Laure Vivier
- les axes de travail du CS :
- accompagner Audrey dans une appropriation de la fonction de gérant, pour qu'elle s'épanouisse en tant que telle, aussi dans la perspective d'un départ hypothétique et accidentel ou pas, de Doud
- accompagner les gérants dans leur travail (représentation de la structure, définition d'une stratégie d'entreprise, animation du collectif, encadremen RH de l'équipe d'admin.
- faciliter les échanges entre les instances de concertation de la coopérative
- constituer une instance représentative de tous les secteurs d'activités d'Artefacts, de tous les territoires, et se positionner comme des "experts" pouvant apporter leur point de vue pour co-construire la stratégie
Gérance
- reconduction d'Emmanuel Doudat dans sa fonction de gérance, pour un an encore
- Audrey Berouard est élue co-gérante !
Outillage
- bascule sous Owncloud, l'équipe administrative se charge du transfert de tous les dossier Dropbox vers Owncloud
- attribution de financements à l'analyse de l'outil Autonomie pour nous assurer qu'il pourra répondre à nos besoins
- constitution d'un fonds de trésorerie interne : les CO devront déterminer le montant du fonds et aussi les conditions de la mobilisation du fonds
Informations générales
- Information concernant la formation pro !!
- il faudra être qualifié/certifié pour dispencer des formations professionnelles
- cette certification n'est pas encore opérationnelle
- Créer un fonds de solidarité
- se demander à quelle hauteur
- se demander les conditions de mobilisation de ce fonds
- Créer un fonds pour les déplacements vers les instances de concertation
- sur quel argent ?!
- Soutien à Radio Béton et le fiaso Aucard de Tours, via Vincent Degeorge, si la mairie de Tours ne réagit pas